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Video: Welches Gesetz zielt auf die Stärkung der Überwachungsbefugnisse, die Stärkung des Strafrechts gegen den Terrorismus und die Bekämpfung der Geldwäsche ab?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
DER PATRIOT VERSTÄRKT HANDELN MEHRERE ANTI - GELDWÄSCHEGESETZE.
In ähnlicher Weise kann man sich fragen, was sind Ihre wichtigsten Verpflichtungen gemäß dem AML CTF Act?
Es verlangt 5 Hauptpflichten auf regulierte Unternehmen: Aufbau und Aufrechterhaltung eines AML / CTF Programm zur Identifizierung, Minderung und Verwaltung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungsrisiken ein Geschäftsgesichter. Kunden-Due-Diligence-Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden sowie laufende Überwachung von
Und warum ist es wichtig, Geldwäscherei zu bekämpfen? Kriminelle verwenden Geldwäsche ihre Verbrechen zu verbergen und die Geld von ihnen abgeleitet. Geldwäschebekämpfung versucht, Kriminelle abzuschrecken, indem es ihnen das Verstecken der Beute erschwert. Finanzinstitute sind verpflichtet, die Transaktionen der Kunden zu überwachen und Verdächtige zu melden.
Und wie bekämpfen Sie Geldwäsche?
Fünf Tipps zur Bekämpfung von Geldwäsche
- Verbessern Sie die Suche mit Technologie. Es wird immer schwieriger, ernsthafte potenzielle Bedrohungen von den vielen falsch positiven Ergebnissen zu unterscheiden, die bei Suchanfragen auftauchen.
- Haben Sie regelmäßige Cross-Kommunikation.
- Verwenden Sie Data Analytics, um Muster zu finden.
- Standardisieren Sie Ihre Systeme.
- Strukturiertes Training ist unerlässlich.
Was ist Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung?
Die Anti - Geldwäsche und Counter - Terrorismusfinanzierung Gesetz 2006 ( AML /CTF-Gesetz) und die Anti - Geldwäsche und Counter - Terrorismusfinanzierung Regeln ( AML /CTF-Regeln) zielen darauf ab, zu verhindern Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus durch Auferlegung einer Reihe von Verpflichtungen für den Finanzsektor, den Glücksspielsektor, die Überweisung
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