Video: Was bewirkt Geldwäsche?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Geldwäsche ist das Prozess der Herstellung großer Mengen Geld die durch eine kriminelle Aktivität wie Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung generiert wurden, scheinen aus einer legitimen Quelle zu stammen. Die Geld von der kriminellen Aktivität wird als schmutzig angesehen, und der Prozess "wäscht" sie, damit sie sauber aussieht.
Was sind dementsprechend einige Beispiele für Geldwäsche?
Beispiele für Geldwäsche . Es gibt mehrere gängige Arten von Geldwäsche , einschließlich Casino-Programme, Kasse Unternehmensprogramme, Smurfing-Programme und ausländische Investitionen/Round-Tripping-Programme. Vollständig Geldwäsche Operation wird oft beinhalten mehrere von ihnen als die Geld wird verschoben, um eine Erkennung zu vermeiden.
Was sind außerdem die Auswirkungen von Geldwäsche? Geldwäsche hat potenziell verheerende wirtschaftliche, sicherheits- und gesellschaftliche Folgen . Es liefert den Treibstoff für Drogenhändler, Terroristen, illegale Waffenhändler, korrupte Beamte und andere, um ihre kriminellen Unternehmen zu betreiben und auszuweiten.
Und was ist der Hauptzweck der Geldwäsche?
Geldwäsche ist der Oberbegriff, der verwendet wird, um den Prozess zu beschreiben, bei dem Kriminelle das ursprüngliche Eigentum und die Kontrolle über die Erträge aus kriminellen Handlungen verschleiern, indem sie den Anschein erwecken, dass diese Erträge aus einer legitimen Quelle stammen. Die Verfahren, durch die kriminell abgeleitetes Eigentum erworben werden kann gewaschen sind umfangreich.
Was ist Geldwäsche und warum ist sie illegal?
Geldwäsche ist illegal weil es Kriminellen ermöglicht, von Straftaten zu profitieren, und es betrifft normalerweise mehr als einen illegal Schritt: Nach zahlreichen Finanztransaktionen sind die Erträge aus der Straftat nun vollständig in das Finanzsystem integriert und können für jeden Zweck verwendet werden.
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Wem melde ich Geldwäsche?
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle. Auch wenn Geldwäsche selbst ein gewaltfreies Verbrechen ist, können gewalttätige Personen beteiligt sein. Sie können verdächtige Aktivitäten anonym an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden melden, aber Sie können ihnen Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen mitteilen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie weiterhelfen könnten