Video: Wem melde ich Geldwäsche?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.
Obwohl Geldwäsche selbst ein gewaltfreies Verbrechen ist, können gewalttätige Personen beteiligt sein. Du kannst Prüfbericht verdächtige Aktivitäten anonym an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden, aber Sie können ihnen Ihren Namen und Ihre Kontaktinformationen mitteilen, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie weiterhelfen könnten.
Und wem melden Sie Geldwäscheverdacht?
Wenn Sie wissen oder vermuten Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung Sie muss erwägen, die National Crime Agency (NCA) durch Senden einer Misstrauisch Aktivität Prüfbericht (SAR). Du muss auch überlegen, ob Sie brauche vorher die Zustimmung der NCA Sie weiter mit a misstrauisch Transaktion.
Wer kümmert sich um Geldwäsche? Das US-Finanzministerium widmet sich voll und ganz der Bekämpfung aller Aspekte von Geldwäsche im In- und Ausland durch die Mission des Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI).
Was ist demnach bei Verdacht auf Geldwäsche zu tun?
Verdacht auf Geldwäsche sollte der National Crime Agency (NCA) gemeldet werden. Um die NCA zu kontaktieren, du musst erzählen Ihre nominierter Offizier (jemand, der in Ihre Unternehmen zur Beweiswürdigung), wer dann entscheidet wenn Das Thema muss der NCA gemeldet werden.
Was passiert, wenn Sie Geldwäsche nicht melden?
Wie bereits mehrfach erwähnt – es liegt in der Verantwortung des Einzelnen, Geldwäsche melden nicht die eines Unternehmens und die Strafen sind ziemlich hoch. Nicht- Berichterstattung Verdachtsfälle gelten als Straftat und können mit Freiheitsstrafe, Geldstrafe oder beidem geahndet werden.
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