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Was ist ein OFAC-Match?
Was ist ein OFAC-Match?

Video: Was ist ein OFAC-Match?

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Video: 3. OFAC Overview 2024, März
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Was ist OFAC-Abgleich & Warum es wichtig ist. Geschrieben von: Karl Andersson. Teilen Sie dies: Das Amt für ausländische Vermögenswerte und Kontrolle ( OFAC ) ist eine Abteilung des Finanzministeriums, die Wirtschaftssanktionen gegen Länder und Einzelpersonen durchsetzt, bei denen es sich größtenteils um bekannte Terroristen oder Drogenhändler handelt.

Was bedeutet es in diesem Zusammenhang, wenn Sie auf der OFAC-Liste stehen?

“ OFAC “steht für das Office of Foreign Assets Control, ein Büro des US-Finanzministeriums mit Sitz in Washington. Ihre Namen werden auf die Specially Designated Nationals und Blocked Persons gesetzt Aufführen (SDN aufführen ), welcher kann gefunden werden auf OFACs Website (www.treas.gov/ ofac ).

Wer muss außerdem OFAC einhalten? Alle US-Personen müssen entsprechen OFAC Vorschriften, einschließlich aller US-Bürger und Ausländer mit ständigem Wohnsitz, unabhängig von ihrem Aufenthaltsort, aller Personen und Körperschaften innerhalb der Vereinigten Staaten, aller in den USA eingetragenen Körperschaften und ihrer ausländischen Zweigniederlassungen.

Müssen Sie dann einem Kunden mitteilen, dass er auf der OFAC-Liste steht?

Du dürfen Kunden informieren, dass sie auf der OFAC-Liste stehen , und das ist der Grund, warum ihre Vermögenswerte gesperrt oder die Transaktion abgelehnt wurde.

Welche Transaktionen unterliegen OFAC?

Neben dem Verbot von Transaktionen mit Personen und Körperschaften auf der SDN-Liste überwacht OFAC die folgenden Wirtschaftssanktionsprogramme:

  • Balkanbezogene Sanktionen.
  • Weißrussland Sanktionen.
  • Burmas Sanktionen.
  • Sanktionen der Zentralafrikanischen Republik
  • Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) Sanktionen.
  • Bekämpfung des Drogenhandels.

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