Was ist die gängigste Methode zur Betrugserkennung in Unternehmen?
Was ist die gängigste Methode zur Betrugserkennung in Unternehmen?

Video: Was ist die gängigste Methode zur Betrugserkennung in Unternehmen?

Video: Betrugserkennung 2022, Oktober
Anonim

Eine anonyme Tippline (oder Website oder Hotline) ist eine der die meisten effektive Möglichkeiten, Betrug erkennen in Organisationen. Tatsächlich sind Tipps bei weitem die gängigste Methode der Initiale Entdeckung eines Betruges (40% der Fälle), laut Association of Certified Der Betrug Prüfer (ACFE) 2018 Bericht an die Nationen.

In ähnlicher Weise können Sie sich fragen, wie Betrug am häufigsten aufgedeckt wird?

Der Betrug ist die meisten häufig erkannt durch Mitarbeitertipps, gefolgt von internem Audit, Managementbewertung und dann versehentlicher Entdeckung; externe Prüfung ist die achte gebräuchlichste Weise dass beruflich Betrügereien sind anfangs erkannt.

Zweitens, wie lange dauert es, ein Betrugssystem aufzudecken? Im Durchschnitt einmal pro der Betrug Vorfall auftritt, sagen 52 Prozent der Befragten dies nimmt Tage oder Wochen, um die der Betrug. Fünfzehn Prozent tun nicht einmal wissen. Nur 27 Prozent sagen, dass sie es können erkennen den Vorfall innerhalb eines Tages oder sogar in Echtzeit.

Wie kann ein Unternehmen Betrug erkennen?

Hier sind acht Techniken, mit denen Ihr Unternehmen Betrug aufdecken kann:

  1. Installieren Sie eine anonyme Hotline.
  2. Überraschungsaudits.
  3. Führen Sie die Adressen Ihrer Mitarbeiter gegen die Adressdatei Ihrer Lieferanten in der Master-Lieferantendatei aus.
  4. Erstellen Sie einen Bericht über Änderungen am Master-Lieferantendateibericht und lassen Sie ihn von einem leitenden Angestellten überprüfen.

Wer ist für die Aufdeckung von Betrug verantwortlich?

Nach den Prüfungsstandards ist die primäre Verantwortung zur Vorbeugung und Erkennung von der Betrug obliegt dem Vorstand und der Geschäftsführung.

Beliebt nach Thema