Video: Wie oft müssen Sie an AML-Schulungen teilnehmen?
2024 Autor: Stanley Ellington | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2023-12-16 00:12
Wie oben erwähnt, verlangen die meisten Spediteure AML-Schulung alle 24 Monate abzuschließen. Es gibt jedoch einige Fluggesellschaften, die dies erfordern AML-Schulung alle 12 Monate abgeschlossen werden, wie American General, Foresters und Great American.
Die Frage ist auch, was sind AML-Anforderungen?
Unternehmen müssen das Bankgeheimnisgesetz und seine Umsetzung einhalten Vorschriften (" Geldwäschebekämpfung Regeln"). Der Zweck der AML soll dazu beitragen, verdächtige Aktivitäten, einschließlich der Vortaten zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie Wertpapierbetrug und Marktmanipulation, aufzudecken und zu melden.
Warum ist auch AML-Training wichtig? Deshalb Geldwäschebekämpfung Bildung ist ein wesentlicher Bestandteil der Mitarbeiter geworden Ausbildung . Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über die neuesten Vorschriften und das Erkennen von Geldwäsche, um Ihr Unternehmen und seine Vermögenswerte vor illegalen Aktivitäten zu schützen.
In ähnlicher Weise fragen Sie sich vielleicht, wie ich mich für die Bekämpfung der Geldwäsche zertifizieren lassen kann.
- Erhalten Sie eine CAMS-Zertifizierung. Die CAMS-Prüfung wird von der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) angeboten.
- Teilnahmevoraussetzungen. Es gibt noch viele weitere Anforderungen, bevor sich Finanzexperten für die CAM-Prüfung anmelden können.
- Warum die CAMS-Zertifizierung unersetzlich ist.
- Inhalt der CAMS-Prüfung.
Ist eine BSA-Schulung jährlich erforderlich?
Antwort: Die FFIEC BSA Das AML-Prüfungshandbuch verwendet nicht die Worte „ jährlich " und " Ausbildung “überall zusammen. Es ist jedoch die Erwartung vieler Prüfer und eine bewährte Methode, um zu haben jährliche BSA-Schulung.
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